Bittrex là một sàn giao dịch tiền điện tử từng nổi tiếng của Mỹ, được thành lập vào năm 2014 bởi Bittrex, Inc. Trụ sở chính của sàn đặt tại Seattle, Washington, do các cựu nhân viên Microsoft và Amazon phát triển. Bittrex cho phép người dùng mua bán trực tiếp nhiều loại tiền điện tử trên nền tảng bảo mật cao. Hệ thống API của Bittrex giúp hoạt động giao dịch diễn ra nhanh chóng và thuận tiện.
Bittrex đã từng là một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, được biết đến với tính bảo mật và sự đa dạng về loại tiền điện tử được niêm yết.
Tuy nhiên, vào ngày 30/4/2023, Bittrex đã thông báo ngừng hoạt động tại Mỹ. Quyết định này được đưa ra sau khi công ty nộp đơn xin phá sản. Việc Bittrex phá sản không ảnh hưởng đến hoạt động của Bittrex Global, có trụ sở tại Liechtenstein, phục vụ khách hàng quốc tế ngoài Mỹ.
Theo đơn xin phá sản, tài sản và nợ phải trả của Bittrex nằm trong khoảng từ 500 triệu đến 1 tỷ USD. Vào thời điểm đóng cửa, Bittrex vẫn đang nắm giữ một số tài sản điện tử của khách hàng Mỹ chưa rút tiền trước ngày 30/4. Bittrex khẳng định tài sản này “an toàn và được bảo mật” và dự kiến sẽ yêu cầu tòa án cho phép mở lại một lượng hạn chế các tài khoản để hoàn tiền cho khách hàng.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc Bittrex phá sản là do bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) khởi kiện vào ngày 17/4/2023. SEC cáo buộc Bittrex điều hành sàn giao dịch chứng khoán, nhà môi giới và cơ quan thanh toán bù trừ quốc gia chưa đăng ký. Cựu Giám đốc điều hành William Shihara bị cáo buộc đã cấu kết với các tổ chức phát hành để thực hiện hành vi gian dối, nhằm tránh sự giám sát của cơ quan quản lý. Bittrex đã bác bỏ cáo buộc của SEC, khẳng định rằng tài sản tiền điện tử trên nền tảng của công ty không phải là chứng khoán hoặc hợp đồng đầu tư.
Trước khi phá sản, Bittrex đã phải nộp phạt 29 triệu USD cho Bộ Tài chính Mỹ vì “vi phạm rõ ràng” lệnh trừng phạt đối với một số quốc gia và luật chống rửa tiền. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính là chủ nợ không có bảo đảm lớn nhất đối với Bittrex, với số nợ lên tới hơn 24 triệu USD. Các chủ nợ lớn khác của Bittrex chủ yếu là khách hàng của sàn.
Có khoảng 16 khách hàng đã đầu tư ít nhất một triệu USD trong tài khoản Bittrex mà không đứng tên chính chủ. Trong đó, một khách hàng đầu tư tiền điện tử có tài sản trị giá 14,6 triệu USD. Việc Bittrex phá sản là một minh chứng cho thấy sự thay đổi trong quy định và giám sát chặt chẽ hơn của cơ quan lập pháp đối với ngành công nghiệp tiền điện tử tại Mỹ. Nhiều công ty trong lĩnh vực này đã rơi vào tình trạng bị cáo buộc vi phạm và phải nộp phạt, dẫn đến việc phá sản hoặc bị giảm giá tài sản. Bittrex là cái tên mới nhất nộp đơn xin phá sản, xếp sau FTX cùng một loạt nền tảng lending nổi tiếng khác như Celsius, Voyager và BlockFi.
